Background Check é um processo meticuloso de análise de antecedentes que consiste em uma pesquisa do histórico social, criminal, cível e profissional do pesquisado.

Além disso, devem ser consideradas outras informações que possam ser interessantes em relação à análise da vida pregressa do cliente, sócio, colaborador ou candidato em processo de contratação.

Empresas e instituições que se preocupam com a prevenção de perdas de seus ativos devem estabelecer medidas de controle para eliminar ou mitigar casos fortuitos.

Com a adoção de tais medidas é possível aumentar a confiança nos colaboradores conhecendo-os profundamente e eliminando dúvidas e, por consequência, eliminar riscos de sofrer futuros prejuízos financeiros e reputacionais. Com um cenário de situações e ambientes diversos, novas políticas e procedimentos de compliance são nomeadas como:

•KYC – Know Your Customer ou “Conheça seu Cliente”; :

•KYP – Know Your Partner ou “Conheça seu Sócio”; :

•KYE – Know your Employee ou “Conheça seu Funcionário” :

•KYS - Know Your Supplier "Conheça seu Fornecedor"