Segurança e compliance para as empresas
Qual é a importância do background check?
Validação de informações: Um background check ajuda a confirmar as informações fornecidas por um candidato, como histórico de emprego, educação, referências e credenciais profissionais.
Redução de riscos: Ajuda a reduzir o risco de contratar indivíduos com histórico criminal, comportamento inadequado no trabalho anterior ou outras questões que possam representar um risco para a empresa ou para os colegas de trabalho.
Conformidade legal: Em muitas jurisdições e setores, há regulamentações que exigem a realização de verificações de antecedentes para determinados tipos de empregos, especialmente aqueles que envolvem lidar com crianças, idosos, informações confidenciais ou outras responsabilidades críticas.
Proteção da reputação da empresa: Contratar alguém sem verificar seus antecedentes pode levar a problemas legais, problemas de segurança ou danos à reputação da empresa se o funcionário se envolver em atividades inadequadas.
Criação de um ambiente seguro: Garante que os funcionários e clientes estejam protegidos ao lidar com pessoas que passaram por verificações de antecedentes e são consideradas confiáveis para desempenhar suas funções.
Há uma variedade de abordagens para implementar a verificação de antecedentes, cada uma adaptada ao que se deseja descobrir e às informações relevantes para a empresa.
Vantagens de realizar o Background Check
Em um cenário dinâmico, onde novas ameaças surgem constantemente, a verificação de informações é crucial e não pode ser subestimada. O Background Check representa uma abordagem proativa para mitigar potenciais danos futuros à sua empresa. Os benefícios dessa estratégia se tornam evidentes assim que é implementada.
Previne riscos corporativos
Background Check protege a organização contra atividades que podem comprometer sua integridade. Essa investigação assegura a conformidade com as leis e regulamentações, ao mesmo tempo em que promove boas práticas em toda a cadeia produtiva.
Identifica problemas em curso
O Background Check pode ser conduzido em qualquer fase da interação da empresa com seus colaboradores, parceiros e/ou clientes. Mesmo que nenhum risco seja identificado durante a etapa pré-onboarding, isso não descarta a possibilidade de surgirem posteriormente, ocasionando prejuízos.
Garante o Compliance
O Background Check desempenha um papel fundamental na manutenção dos padrões de Compliance, prevenindo riscos e identificando problemas que possam surgir. Independentemente do setor de atuação, é essencial que seu negócio cumpra regulamentações como o Know Your Customer (KYC, "conheça o seu cliente") e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), especialmente no setor financeiro. Ao validar documentos como CPF e CNPJ, esse processo acessa informações relevantes de órgãos oficiais, permitindo verificar se a empresa está lidando com pessoas físicas ou jurídicas com registros irregulares.
Quais dados avaliar no Background Check?
Os métodos e fontes de dados utilizados no Background Check variam de acordo com a natureza das relações envolvidas e a estratégia de negócios. Por exemplo, ao analisar candidatos para vagas de emprego e potenciais clientes, pode-se verificar a autenticidade do documento de identidade por meio de reconhecimento facial e/ou a regularidade do CPF junto à Receita Federal.
Para cargos específicos, como os que envolvem direção, podem ser consultados registros de CNH, histórico de trânsito, cadastros em conselhos profissionais e antecedentes criminais. O Background Check é ainda mais crucial para funções de confiança, liderança e responsabilidade executiva. Além disso, essa prática pode ser empregada mesmo após a contratação.
Em casos de parcerias, aquisições e fusões, é essencial verificar uma série de dados, como:
- Situação do CNPJ na Receita Federal;
- Regularidade fiscal da Pessoa Jurídica;
- Regularidade do empregador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- Licenças e registros concedidos por órgãos reguladores;
- Débitos trabalhistas;
- Processos judiciais;
- Protestos em cartórios;
- Antecedentes criminais e mandados de prisão dos proprietários e diretores;
- Sanções econômicas;
- Certidão negativa de débitos.
Motivos pelos quais as empresas levantam informações.
Realizar verificação criminal
É crucial verificar os registros criminais tanto da empresa quanto dos indivíduos que lideram ou trabalham nela. Identificar previamente, por exemplo, se o proprietário foi indiciado por sonegação de impostos ou por não honrar compromissos com fornecedores pode evitar futuros transtornos e preocupações para a sua empresa.
Prevenir a lavagem de dinheiro (PLD)
Background Check desempenha um papel fundamental na promoção de relações comerciais em conformidade com a lei, elevando o nível de segurança durante a celebração de contratos. Por demandar cuidado, seriedade e atenção aos detalhes, esse processo auxilia na gestão e avaliação dos riscos associados a novas parcerias e na sua posterior monitorização. Dentre esses riscos, inclui-se a possibilidade de envolvimento em práticas criminosas, como a lavagem de dinheiro.
Verificar a existência de outros nomes comerciais
É possível que uma empresa que operou sob vários nomes ao longo do tempo tenha algo a esconder. Empresas com múltiplos históricos de nomes podem levantar suspeitas sobre sua transparência e integridade.
